证券代码：603131 证券简称：上eat365正版 通告编号：2020-006
上eat365正版焊接集团股份有限公司
首次果真刊行限售股上市流通通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任 。
主要内容提醒：
一、本次限售股上市类型
上eat365正版焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上eat365正版”）于2016年5月12日经中国证券监视治理委员会《关于批准上eat365正版焊接集团股份有限公司首次果真刊行股票的批复》（证监允许[2016]1022号）批准，向社会果真刊行人民币通俗股（A 股）25,000,000股，并于2016年6月7日在上海证券生意所挂牌上市 。公司首次果真刊行前总股本为75,000,000股，首次果真刊行后总股本为100,000,000股 。
本次上市流通的限售股均为首次果真刊行限售股，本次上市的限售股股东数目为5名，划分为舒宏瑞、舒振宇、缪莉萍、上海斯宇投资咨询有限公司（以下简称“斯宇投资”）及曹陈,限售期自公司股票上市之日起36个月，限售期已于2019年6月6日届满 。本次扫除限售的股份数目为210,000,000股，占公司目今总股本的66.04%，将于2020年2月19日上市流通 。
二、本次限售股形成后至今公司股本数目转变情形
2016年6月7日，公司完成首次果真刊行A股股票，总股本为100,000,000股，其中无限售条件流通股为25,000,000股，有限售条件流通股75,000,000股 。
2017年4月19日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过《关于2016年度利润分派及资源公积金转增股本预案的议案》，赞成以资源公积转增股本方法每10股转增10股，共计转增100,000,000股 。转增后公司总股本增添至200,000,000股，其中无限售条件流通股为50,000,000股，有限售条件流通股为150,000,000股 。
2018年12月26日，公司通过刊行股份购置资产的方法向收购标的北京航天华宇科技有限公司原股东许宝瑞等八方非果真刊行限售股21,034,177股 。该次生意于2018年11月16日获中国证监会《关于批准上eat365正版焊接集团股份有限公司向许宝瑞等刊行股份购置资产并召募配套资金的批复》（证监允许[2018]1900号）批准 。本次刊行后，公司总股本增添至221,034,177股，其中无限售条件流通股为50,000,000股，有限售条件流通股为171,034,177股 。
2019年4月23日，公司向南昌小蓝经济手艺开发区经济生长投资有限责任公司和深圳市红筹投资有限公司非果真刊行限售股6,090,289股，用于召募有关航天华宇项目的配套资金 。本次刊行后，公司总股本增添至227,124,466股，其中无限售条件流通股为50,000,000股，有限售条件流通股为177,124,466股 。
2019年5月30日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于2018年度利润分派及资源公积金转增股本预案的议案》，赞成以资源公积金转增股本方法每10股转增4股，合计转增股本90,849,786股 。转增后公司总股本增添至317,974,252股，其中无限售条件流通股为70,000,000股，有限售条件流通股为247,974,252股 。
三、本次限售股上市流通的有关允许及允许推行情形
（一）本次限售股上市流通的有关允许
凭证公司《首次果真刊行股票招股说明书》，本次涉及的相关股东对其所持股份的允许如下：
1、本公司股东及董事、监事和高级治理职员直接或间接持股自愿锁定的允许：
公司控股股东、董事长舒宏瑞；公司股东缪莉萍；公司董事、高级治理职员舒振宇、曹陈、余定辉；公司监事赵鹏、刘荣春、黄梅允许：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人治理其本次刊行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）公司上市后六个月内，若公司股票一连二十个生意日的收盘价均低于刊行价（若以后时代爆发权益分派、公积金转增股本、配股等情形的，应做除权、除息处置惩罚），或者上市后六个月期末收盘价低于刊行价（若以后时代爆发权益分派、公积金转增股本、配股等情形的，应做除权、除息处置惩罚），自己持有公司股票的锁定限期在前述锁按期的基础上自动延伸六个月 。
公司股东斯宇投资允许：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人治理其本次刊行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份 。
同时，担当公司董事、监事或高级治理职员的舒宏瑞、舒振宇、曹陈、余定辉、赵鹏、刘荣春、黄梅允许：上述锁按期满后，在其任职时代每年转让的股份不凌驾其所直接或间接持有公司股份总数的25%；去职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份 。
公司现实控制人、控股股东及公司董事、高级治理职员舒宏瑞、舒振宇、缪莉萍、曹陈、余定辉允许：在前述锁按期满后两年内减持所持股份，减持价钱将不低于公司首次果真刊行股票时的价钱（若以后时代爆发权益分派、公积金转增股本、配股等情形的，应做除权、除息处置惩罚），每年减持股份将不凌驾自己直接或间接持有公司股份总数的25% 。上述两年限期届满后，自己在减持公司股份时，将按市价且不低于最近一期公司经审计的每股净资产价钱（若审计基准日后爆发权益分派、公积金转增股本、配股等情形的，应做除权、除息处置惩罚）举行减持 。自己减持公司股份时，将提前三个生意日通过公司举行相关通告 。担当公司董事、高级治理职员的相关允许人允许，不因职务变换、去职等缘故原由，而放弃推行前述允许 。
2、公司刊行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向：
公司刊行前持股5%以上的股东为舒宏瑞、舒振宇、缪莉萍以及斯宇投资，其中舒宏瑞为公司的控股股东，舒宏瑞、舒振宇及缪莉萍为公司的现实控制人 。
舒宏瑞、舒振宇及缪莉萍的持股意向及减持意向：（1）除本次刊行涉及的果真发售股份（若有）之外，允许所持股份锁定三十六个月；（2）在前述锁按期满后两年内减持所持股份，减持价钱将不低于刊行价（若以后时代爆发权益分派、公积金转增股本、配股等情形的，应做除权、除息处置惩罚），每年减持股份将不凌驾直接或间接持有公司股份总数的25%，且不导致公司现实控制人爆发变换；（3）上述两年限期届满后，减持公司股份将按市价且不低于公司最近一期经审计的每股净资产价钱（若审计基准日后爆发权益分派、公积金转增股本、配股等情形的，应做除权、除息处置惩罚）举行减持；（4）将主要接纳二级市场集中竞价、大宗生意和协议转让的方法减持所持的公司股份，在知足以下条件的条件下，可以举行减持：①允许的锁按期届满；②若爆发需向投资者举行赔偿的情形，已经全额肩负赔偿责任；③为阻止公司的控制权泛起变换，包管公司恒久稳固生长，如通过非二级市场集中竞价出售股份的方法直接或间接出售公司股份，允许不将所持公司股份（包括通过其他方法控制的股份）转让给与公司从事相同或类似营业或与公司有其他竞争关系的第三方 。如拟举行该等转让，将事先向公司董事会报告，在董事会决议批准该等转让后，再行转让；④减持公司股份时，将提前三个生意日通过公司发出相关通告 。
斯宇投资的持股意向及减持意向：（1）公司股票上市后三年内不减持公司股份；（2）在前述锁按期满后两年内减持所持股份，减持价钱将不低于刊行价（若以后时代爆发权益分派、公积金转增股本、配股等情形的，应做除权、除息处置惩罚）；减持时将提前三个生意日通知公司并通告 。
（二）允许的推行情形
阻止本通告日，相关允许人严酷推行了公司首次果真刊行股票并上市时所作出的允许，上述限售股持有人不保存相关允许未推行而影响本次限售股上市流通的情形 。
四、控股股东及其关联方资金占用情形
公司不保存控股股东及其关联方占用资金情形 。
五、中介机构核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）核查后以为：
上eat365正版本次限售股上市流通切合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券刊行治理步伐》以及《上海证券生意所股票上市规则》等相关执律例则和规范性文件的要求；本次限售股扫除限售数目、上市流通时间等均切合有关执法、行政规则、部分规章、有关规则和股东允许；本次扫除限售股股东严酷推行了其在上eat365正版首次果真刊行股票并上市时做出的股份锁定允许；阻止本通告日，上eat365正版关于本次限售股相关的信息披露真实、准确、完整 。中信建投对上eat365正版本次限售股上市流通事项无异议 。
公司于2016年6月首次果真刊行人民币通俗股（A股）2,500万股并在上海证券生意所上市，公司约请广发证券股份有限公司担当首次果真刊行股票的保荐机构，一连督导期至2018年12月31日 。因公司首次果真刊行股票召募的资金尚未使用完毕，广发证券对公司尚未使用完毕的首发召募资金仍推行一连督导义务 。公司划分于2019年10月8日召开第三届董事会第十六次聚会、2019年12月13日召开2019年第四次暂时股东大会审议通过关于果真刊行A股可转换公司债券的相关议案，公司约请中信建投担当公司本次果真刊行可转换公司债券的保荐机构 。鉴于公司首次果真刊行股票一连督导期尚未竣事，凭证《证券刊行上市保荐营业治理步伐》的有关划定，广发证券股份有限公司尚未完成的一连督导事情由中信建投承接 。中信建投委派韩勇先生、苏丽萍女士担当公司首次果真刊行股票剩余一连督导期内的保荐代表人，认真详细一连督导事情 。详情请见公司于2019年12月14日在上海证券生意所网站披露的《关于变换一连督导保荐机构及保荐代表人的通告》（通告编号：2019-074） 。
六、本次限售股上市流通情形
本次限售股上市流通数目为210,000,000股；
本次限售股上市流通日期为2020年2月19日；
首发限售股上市流通明细清单如下：
单位：股
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序号 |
股东名称 |
持有限售股数目 |
持有限售股占公司总股本比例（%） |
本次上市流通数目 |
剩余限售股数目 |
|
1 |
舒宏瑞 |
105,000,000 |
33.02 |
105,000,000 |
0 |
|
2 |
舒振宇 |
63,000,000 |
19.81 |
63,000,000 |
0 |
|
3 |
缪莉萍 |
21,651,000 |
6.81 |
21,651,000 |
0 |
|
4 |
斯宇投资 |
19,383,000 |
6.10 |
19,383,000 |
0 |
|
5 |
曹陈 |
966,000 |
0.30 |
966,000 |
0 |
|
合计 |
210,000,000 |
66.04 |
210,000,000 |
0 |
|
七、股本变换结构表
单位：股
|
项目 |
本次上市前 |
变换数 |
本次上市后 |
|
|
有限售条件的流通股份 |
1、国有法人持有股份 |
7,691,652 |
0 |
7,691,652 |
|
2、其他境内法人持有股份 |
23,898,732 |
-19,383,000 |
4,515,732 |
|
|
3、境内自然人持有股份 |
216,383,868 |
-190,617,000 |
25,766,868 |
|
|
有限售条件的流通股份合计 |
247,974,252 |
-210,000,000 |
37,974,252 |
|
|
无限售条件的流通股份 |
A股 |
70,000,000 |
210,000,000 |
280,000,000 |
|
无限售条件的流通股份合计 |
70,000,000 |
210,000,000 |
280,000,000 |
|
|
股份总额 |
317,974,252 |
0 |
317,974,252 |
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八、上网通告附件
《中信建投证券股份有限公司关于上eat365正版焊接集团股份有限公司首次果真刊行限售股上市流通的核查意见》
特此通告 。
上eat365正版焊接集团股份有限公司董事会
2020年2月14日
